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2020年12月21日 08:49來源: 山東高法作者:
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為展現山東法院服務保障企業發展、優化營商環境工作新成效,充分發揮典型案例的引導、示范作用,省法院開展了“全省法院系統2020年度優化營商環境”十大典型案例評選活動?;顒悠陂g,各中院推薦報送案例共計百余篇,初步篩選了20篇,經過網絡投票和專家評審,最終評選出法律效果與社會效果俱佳的10篇?,F公布如下:

01被告人曹延東等18人黑社會性質組織案

(一)基本案情

被告人曹延東自2007年開始專門從事高息放貸行業,在被告人高明的幫助下不斷完善犯罪手段,糾集、網羅被告人李峰等刑滿釋放人員和社會閑散人員,在濰坊市區及周邊縣市實施詐騙、尋釁滋事等違法犯罪活動,逐漸形成了以曹延東為組織者、領導者,高明、李峰等人為骨干成員,董皿等人為一般參加者的黑社會性質組織。該組織實施犯罪活動50余起,致2人輕傷、8人輕微傷,涉詐騙、強迫交易、故意傷害等14個罪名。

(二)審理結果

本案由濰坊市中級人民法院一審,山東省高級人民法院二審,以組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、侵犯公民個人信息罪、強迫交易罪、故意毀壞財物罪、非法收購珍貴、瀕危野生動物制品罪、虛假訴訟罪、妨害公務罪、妨害作證罪、容留他人吸毒罪數罪并罰,判處被告人曹延東無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產;對其余被告人分別判處十九年至一年不等的有期徒刑,并對部分被告人判處數額不等的罰金;對被告人曹延東為首的黑社會性質組織及其組織成員聚斂的財物及其收益、違禁品以及用于犯罪的工具等,依法沒收。

(三)典型意義

以曹延東為首的黑社會性質組織,以民間借貸為名,預先在借款時設置諸多“套路”,并通過尋釁滋事、非法拘禁、強迫交易等手段索債,嚴重影響了正常債權債務關系的處理,擾亂了濰坊市區及周邊縣市的經濟、社會生活秩序。對以曹延東為首的黑社會性質組織的犯罪行為依法嚴厲打擊,增強了人民群眾的獲得感、幸福感、安全感,有效維護了經濟社會秩序,凈化了當地營商環境,彰顯了人民法院掃黑除惡的堅強決心和司法權威。

02吳斌合同詐騙、騙取票據承兌、騙取貸款宣告無罪案

(一)基本案情

2012年9月至2014年10月,吳斌經營的福建省長豐實業有限公司、福州市海迅貿易有限公司(以下簡稱吳斌公司)與平安銀行福州分行(以下簡稱平安銀行)、興源輪胎集團有限公司(以下簡稱興源集團)簽訂多份三方合作協議,約定平安銀行為吳斌公司向興源集團開具銀行承兌匯票定向用于購買輪胎。在協議履行過程中,興源集團應吳斌公司要求將42838萬元承兌匯票背書后返還,吳斌公司將其貼現后用于公司經營。其中2014年8、9月份,興源集團背書返還承兌匯票2400萬元,敞口1656萬元吳斌公司無力償還。2014年12月,平安銀行為吳斌公司墊款1631.85萬元用于償還到期敞口,吳斌公司借款歸還該墊款,后又從銀行貸款歸還借款。因吳斌公司無力償還到期敞口,平安銀行決定將敞口轉為流動資金貸款以歸還敞口,并要求興源集團提供擔保。2015年1月至4月,由興源集團及其他擔保人提供最高額連帶責任保證,吳斌公司27次向銀行申請流動資金貸款共計7839.8837萬元用于歸還敞口。后經法院判決和執行,吳斌公司尚欠貸款2895.94962萬元。

(二)審理結果

廣饒縣人民法院一審審理認為,公訴機關指控被告人吳斌犯騙取票據承兌罪、合同詐騙罪的事實不清,證據不足;以騙取貸款罪判處吳斌有期徒刑三年六個月。宣判后,吳斌提出上訴,檢察機關提出抗訴。東營市中級人民法院二審審理認為,認定吳斌合同詐騙的證據尚未達到確實、充分的證明標準,依法裁定駁回抗訴。在案證據不能認定銀行是基于吳斌公司的欺騙行為而陷入錯誤認識發放貸款,原判認定吳斌犯騙取貸款罪的事實不清,證據不足,依法撤銷原判,改判吳斌無罪。

(三)典型意義

企業間的經營活動紛繁復雜,對于企業的生產、經營行為,只要不違反刑事法律的規定,不得以犯罪論處。對于合同履行過程中產生的爭議,如無確實、充分的證據證明符合犯罪構成要件的,不宜認定為刑事犯罪。在審理騙取貸款案件時,應認真審查貸款用途、貸款保證等方面采取欺騙行為產生的原因,及其與貸款發放之間的因果關系,不能還本付息的原因等,避免將貸款過程中出現的瑕疵材料一律視為“欺騙行為”、將不能歸還貸款的行為一律視為“騙貸行為”。本案對涉案的民營企業負責人宣告無罪,體現了人民法院堅守以事實為依據,以法律為準繩,切實貫徹罪刑法定、證據裁判、疑罪從無的原則,嚴格區分罪與非罪的界限,堅決防止利用刑事手段干預經濟糾紛,是人民法院發揮審判職能作用保護民營企業及企業家合法權益的具體實踐。

03沂水縣某木業有限公司訴上海某國際貨運代理有限公司涉外海運糾紛案

(一)基本案情

原告沂水縣某木業有限公司訴稱,2018年11月,其委托被告上海某國際貨運代理有限公司向以色列出口一批木材,被告簽發無船承運人提單后一直未提供正本提單。貨物到達目的港后,因被告違法向以色列買方交付貨物導致原告無法收回貨款,遂將被告訴至青島海事法院,要求其賠償110余萬元損失。

(二)審理結果

青島海事法院通過互聯網審理本案,上海某國際貨運代理有限公司當庭通過遠程視頻由遠在以色列的工作人員現場展示涉案貨物在以色列的存放狀況,法庭和雙方當事人就相關問題直接向現場工作人員進行了詢問,確認案件關鍵事實。最終雙方達成了和解,上海某國際貨運代理有限公司按照和解協議履行了相應貨款支付義務。

(三)典型意義

本案系青島海事法院首例通過互聯網審理的一起具有涉外因素的海上貨物運輸合同糾紛案,是推進互聯網技術與海事審判深度融合,充分利用互聯網互聯互通的便捷優勢,提升審判質效、化解矛盾糾紛的積極嘗試。本案立案、開庭、取證、調解均在網上進行,法院及時高效地查明了事實,使本案得以順利和解,最終一次性完全解決,免去后續追償困境,為中外當事人提供了優質高效、方便快捷的訴訟服務,為全省海洋經濟高質量發展營造了較好的法治化營商環境。

04天津冠芳公司訴新鄉發財雨公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛案

(一)基本案情

天津冠芳可樂飲料有限公司(以下簡稱冠芳公司)系“山楂樹下”商標權人,核定使用商品為果汁飲料等。冠芳公司及其“山楂樹下”品牌具有較高的知名度。新鄉市及時雨飲品股份有限公司(以下簡稱及時雨公司)生產、新鄉市發財雨飲品有限公司(以下簡稱發財雨公司)在其大量銷售的山楂果汁飲料商品上突出標注“山楂樹下”字樣,其包裝裝潢與冠芳公司生產的“山楂果樹”飲料高度相似。冠芳公司認為及時雨公司、發財雨公司的上述行為侵害了其商標權并構成不正當競爭,訴至泰安市中級人民法院要求及時雨公司、發財雨公司停止侵權并賠償損失。

(二)審理結果

泰安市中級人民法院一審認為,冠芳公司“山楂樹下”商標及其生產的“山楂果樹”飲料包裝裝潢具有很高的市場知名度,為相關公眾所知悉,及時雨公司、發財雨公司構成商標侵權和不正當競爭。判決及時雨公司、發財雨公司停止侵權并賠償冠芳公司經濟損失300萬元。及時雨公司、發財雨公司提出上訴。山東省高級人民法院判決駁回上訴,維持原判。

(三)典型意義

本案系一起貫徹嚴格保護司法政策、加大損害賠償力度的典型案件。本案中,根據查明的事實及侵權人的宣傳情況,可以確定其侵權獲利明顯超過權利人主張的賠償數額。故法院根據在案證據和案情,全額支持了權利人的賠償訴求,有力保護了權利人的合法權利,體現了對具有較高知名度的商標和包裝裝潢給予較高水平保護的司法導向,對于優化法治營商環境、樹立山東法院嚴格保護知識產權良好形象具有典型意義。

05緊急許可破產企業威海鴻宇無紡布制品有限公司擴大生產案

(一)基本案情

威海鴻宇無紡布制品有限公司是生產無紡布醫療用品的企業,因經營不善,無法清償到期債務且資不抵債,威海經濟技術開發區人民法院裁定該企業破產重整。新冠肺炎疫情爆發以后,防控形勢嚴峻,醫用口罩、隔離衣等抗擊疫情的重要物資緊缺。為滿足疫情防控需要,鴻宇無紡布公司于2020年1月27日決定擴大生產規模,由管理人向威海經濟技術開發區人民法院申請許可。

(二)審理結果

法院實地考察后認為,在疫情爆發的特殊時期,恢復、擴大生產有助于抗擊疫情,且增加企業所得,不損害債權人的利益,有利于企業破產重整,遂裁定予以許可,并向區管委爭取撥付資金300萬元支持企業復工生產。自1月28日正式復工以來,共計生產醫用口罩等防疫物資360萬件。

(三)典型意義

“疫情就是命令,防控就是責任”,面對疫情復雜嚴峻、防護物資極度缺乏的態勢,威海經濟技術開發區人民法院積極運用破產審判府院聯動機制,迅速研判破產重整企業復工和擴大生產的各種預期和困難,果斷許可企業擴大生產規模,盡力幫助企業復工復產,充分發揮為大局服務、為人民司法的職能擔當。緊急許可生產防疫物資的破產重整企業復工復產,不僅為打贏疫情防控阻擊戰提供了強有力支持,促進了企業社會價值的實現,也增加了企業的資產,進一步保護了債權人的權益,推進企業的破產重整走向成功,以實際行動踐行“愛國、敬業、誠信、友善”的社會主義核心價值觀。

06山東省中魯建筑集團總公司等5家省屬“僵尸企業”破產清算案

(一)基本案情

2020年4月,山東省中魯建筑集團總公司等5家省屬“僵尸企業”清算組向濟南市中級人民法院提交申請,以不能清償到期債務且資產不足以清償全部債務為由申請其破產清算。

(二)審理結果

因5家省屬企業債權債務關系明確、債務人財產狀況清楚且資產和負債已基本確定、債權人數較少,符合破產案件簡化審理程序的條件,故濟南市中級人民法院決定對這5家省屬企業簡化破產審理程序,同時決定由審判員獨任審理。截止今年6月下旬,該5家省屬“僵尸企業”破產案件在第一次債權人會議上宣告破產并終結破產程序,從立案受理到終結破產程序最短用時39天,最長用時43天,平均用時40.8天。

(三)典型意義

濟南破產法庭緊緊抓住民事訴訟程序繁簡分流改革試點的有利時機,及時出臺《關于破產案件簡化審理程序的操作規程(試行)》,明確簡案條件,完善快審流程,極大提升了破產案件審理速度。同時,結合改革試點工作“擴大獨任制適用范圍”的相關要求,對法官獨任審理簡單破產案件進行了大膽嘗試,在節約司法資源、提升審判質效方面均取得了良好效果。上述5件破產案件的快速審結,不僅創造了濟南市快速審理破產案件新紀錄,更為實現省屬、市屬“僵尸企業”集中快速出清積累了寶貴經驗。

07西王集團有限公司破產和解案

(一)基本案情

2019年10月,西王集團有限公司出現債券違約,賬面資產負債率約107.41%。2020年2月,西王集團以其不能清償到期債務且資產不足以清償全部債務為由,向鄒平市人民法院申請和解。

(二)審理結果

2020年2月21日,法院裁定受理西王集團破產和解申請。3月31日法院采取網絡方式召開第一次債權人會議,會議表決通過了《和解協議草案》。4月16日,法院裁定認可和解協議,終止和解程序。歷經55天審理,該案圓滿審結。

(三)典型意義

鄒平市人民法院在西王集團危機之初,引導西王集團、鄒平市人民政府優選破產程序,兩級政府制定了“保生產、穩金融、化債券、引戰投”方案,借助政府招商平臺,為西王集團引進戰略投資人。同時,引入聽證制度,積極促成債權人、債務人、投資人、職工代表等達成和解的深度共識。疫情期間,法院還深入企業查勘,科學研判社會需求和企業生產能力,許可債務人繼續營業,不僅穩定了疫情需求,也為促成和解奠定了基礎。

08山東華金集團有限公司等八家公司合并重整案

(一)基本案情

山東華金集團有限公司前身為泗水縣造紙廠。該公司自2014年初顯現資金鏈危機,2016年2月銀行債務全面違約,2018年1月1日企業全面停產。山東華金集團有限公司在本地有七家關聯企業。債權人泗水泉盛資產管理有限公司作為申請人于2018年12月6日向泗水縣人民法院申請山東華金集團有限公司破產重整。泗水縣人民法院經審查裁定依法受理。

(二)審理結果

2020年1月17日,泗水縣人民法院裁定批準山東華金集團有限公司等八家公司重整計劃草案。該八家公司的資產、股權均已過戶至重整投資人指定方。2020年7月16日,泗水縣人民法院依法裁定重整計劃執行完畢,終止管理人監督職責。

(三)典型意義

經過重整,山東華金集團有限公司的排污許可、發電容量、取水許可均得到了保留,華金板紙的生產線已恢復生產,發電廠已恢復發電功能,從而盤活了公司閑置資產。同時,本案中采取的清算式重整、府院聯動機制等措施,為縣乃至全市“僵尸企業”處置提供經驗參考。通過破產重整,全額清償了工人工資,全額補繳了養老保險,切實維護了職工的合法權益,大大減少了社會不穩定因素,也化解了企業擔保圈風險,營造了企業相互擔保、共同發展、公平有序的營商環境。

09某盒子啤酒文化體驗館等訴青島市嶗山區綜合行政執法局、嶗山區政府城建行政處理及行政復議案

(一)基本案情

梁某系工商個體戶,于2016年8月12日開辦了某盒子啤酒文化體驗館。嶗山區執法局調查認為梁某建設體驗館存在未取得建設工程規劃許可證進行建設的行為,2019年2月15日作出《責令(限期)改正通知書》,責令于2019年2月20日前自行拆除,逾期未改正的,將依法予以拆除。梁某向嶗山區政府申請復議。嶗山區政府復議維持嶗山區執法局作出《責令(限期)改正通知書》的行政行為。

(二)審理結果

山東省高級人民法院經審理認為,法院應當對被訴行政行為合法性及合理性進行全面審查;現有證據不能證明違法建設應當完全歸責于梁某自身原因,基于信賴利益保護原則,梁某的合法權益應予保護;嶗山區執法局在未對建設經過等相關事實充分調查取證的情況下,即作出《責令(限期)改正通知書》,認定事實不清,違反法定程序,二審判決撤銷該通知書及復議決定。

(三)典型意義

推進法治政府和誠信政府建設,優化法治化營商環境,要求遵循信賴利益保護原則。行政相對人基于對公權力的信任而作出一定行為,該行為所產生的正當利益應予保護,行政機關不得隨意作出不利處分。針對政府招商引資、重點項目等所涉及的對涉案企業進行不利處分或者減損企業利益的行政行為,應當結合具體事實及相關法律規定綜合審查判斷,對各類市場主體予以平等保護,以促進法治化營商環境建設。

10三井物產株式會社與香港大海實業有限公司買賣合同糾紛執行案

(一)基本案情

三井物產株式會社(以下簡稱三井株式會社)系日本國國籍公司,香港大海實業有限公司(以下簡稱香港大海公司)系在中國香港注冊的公司,為山東大海集團有限公司的關聯公司。三井株式會社和香港大海公司因買賣合同而產生糾紛,經中國國際經濟貿易仲裁委員會裁決,香港大海公司應支付三井株式會社745萬余美元。由于香港大海公司的主要財產地在東營市中級人民法院轄區,故三井株式會社于2020年2月,通過網絡向東營市中級人民法院申請執行,并申請凍結了香港大海公司在新三板上市的子公司的股權。

(二)審理結果

東營市中級人民法院對該案實行全流程網上辦理,利用網上法庭、微信會議等方式,多次組織連線當事人進行遠程調解,并實名認證簽署筆錄。在主持調解過程中,法庭了解到,三井株式會社的一家關聯公司欠香港大海公司170多萬美元,且香港大海公司擬對該關聯公司申請仲裁或者司法措施。針對這一情況,法庭促使雙方達成了執行和解,香港大海公司將前述債權轉讓給三井株式會社,抵頂部分債務,并在簽署和解協議之日支付55萬美元,剩余債務分期還清,三井株式會社同意解除對香港大海公司子公司的股權查封,并將一半的股權變更為質押擔保。

(三)典型意義

該案從執行立案、主持調解、簽署筆錄、和解協議全部在線上開展,極大降低了解決商業糾紛的耗時和費用,提高了司法效率。全面解決當事人之間的矛盾,既解決了三井株式會社和香港大海公司之間的糾紛,同時也解決了香港大海公司與三井株式會社關聯公司的矛盾,實現了調解一案化解兩案的效果,彰顯了我國營商環境的改善,得到了雙方當事人的一致好評。

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